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[主观题]

非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。

非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。

A.开户网点

B.挂失网点

C.开户分行

D.全国各网点

答案
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更多“非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。”相关的问题

第1题

以下关于人民币储蓄存款账户相关挂失的受理范围,说法正确的是()。

A.凭证正式挂失在全国任一联网网点办理

B.密码正式挂失在省内任一联网网点办理

C.双挂失在县市内任一网点办理

D.柜面受理的凭证临时挂失可在账户通存通兑范围内办理

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第2题

凡账户通兑标志为不通兑的客户在非开户网点办理后续处理,则只允许办理解挂或补单(折)手续,不得销户取款。如客户需要办理销户取款的,必须至原开户网点办理销户取现手续。()
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第3题

对业务关系存续期内且存在可疑或无法核实的账户,应通过OA流程(经主管行长审批后)报告并加强后续控制措施,开户行无权暂停账户非柜面业务、拒绝提供金融服务乃至账户撤销。()
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第4题

柜面可受理《财产证明书挂失业务。()
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第5题

以下不受中止非柜面影响的业务有()

A.信用卡自动还款

B.个贷批扣

C.资金归集

D.银联代收代付

E.预授权后续处理(含预授权完成、请款等)

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第6题

柜面办理国债托管账户本挂失、存款证明等业务,需要收取手续费,请写出会计分录。

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第7题

各金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第8题

BGL账户非现场监控是指交易处理机构对本机构银行内部专用账户相关交易进行监督、控制、后续业务提醒和督办,确保交易的真实性、准确性、完整性和合规性。()
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第9题

只挂失不办理后续处理业务允许代理,办理挂失后续处理业务不允许代理()
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第10题

非通存通兑账户的正式挂失只能由()受理。

A.全行所有营业机构

B.开户行

C.开户行所在地区任一营业机构

D.开户行上级行

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