题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。
非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。
A.开户网点
B.挂失网点
C.开户分行
D.全国各网点
答案
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A.开户网点
B.挂失网点
C.开户分行
D.全国各网点
第1题
A.凭证正式挂失在全国任一联网网点办理
B.密码正式挂失在省内任一联网网点办理
C.双挂失在县市内任一网点办理
D.柜面受理的凭证临时挂失可在账户通存通兑范围内办理
第7题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系