更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定，金融机构应当按照下列”相关的问题
第1题
根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。
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第2题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（)。（1)交易性质（2)交易目的（3)交易的受益人（4)交易的资金风险
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施；第三方未进行客户身份识别措施的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
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第6题
以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的（）
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第7题
金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）
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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（)起施行
A.2006年8月1日
B.2007年1月1日
C.2007年6月21日
D.2007年8月1日
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
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第10题
根据《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，金融机构要切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供（)等产品或服务。
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