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[多选题]
反洗钱培训的对象()
A.反洗钱工作管理人员
B.业务管理人员
C.业务一线人员
D.柜面客服人员
E.渠道销售人员
答案
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A.反洗钱工作管理人员
B.业务管理人员
C.业务一线人员
D.柜面客服人员
E.渠道销售人员
第1题
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规,接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
第3题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第4题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第5题
A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
第9题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年