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[判断题]

金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。（)

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发布时间：2022-06-06

更多“金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。()”相关的问题

第1题

下列属于中国境内办理存取款、货币兑换等业务银行业金融机构的职能的是（）

A.鉴定货币

B.销毁假币

C.收缴假币

D.没收假币

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第2题

下列对货币鉴别的定义正确的是（）

A.金融机构办理存款取一体机清机过程中对货币真伪进行判断的行为

B.被收缴人对被收缴假币的真伪存在异议的情况下的鉴定行为

C.鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

D.金融机构在办理存取款、货币兑换等业务时对货币真伪进行判断的行为

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第3题

金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，应当客户面双人没收。（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第5题

预留交易密码的个人存款账户能在本行所有营业网点办理储蓄存取款业务、查询、挂失等总行规定的业务，不受地域、业务品种的限制。（）

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第6题

在办理业务过程中，应注意存取款人的哪些行为？

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第7题

客户凭折在办理省内异地活期存取款业务时,柜员需在存折附页手工记录相关内容。（)

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第8题

客户凭折在办理跨省异地活期存取款业务时,柜员无需在存折附页手工记录相关内容。（)

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第9题

海关事务担保的方式有（)。

A.人民币、可自由兑换的货币

B.汇票、本票、支票、债券、存单

C.银行或者非银行金融机构出具的保函

D.海关依法认可的其他财产、权利

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第10题

（)是指外汇指定银行根据自身业务需要或者客户委托在国际金融市场上按自由兑换货币间的汇率买卖外汇进行投资或套期保值的业务？（)

A.结汇

B.售汇

C.外汇买卖

D.结售汇

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