对于新开办()等业务的客户,应要求留存本人经过校验的手机号码()
A.个人网银
B.手机银行
C.电话银行
D.存取款
A.个人网银
B.手机银行
C.电话银行
D.存取款
第3题
A.新业务的开办,必须首先建章立制,采取有效的内控措施
B.产品推广必须强化信息发布,提高产品知名度
C.为促进产品推广,可允许同一分行内部不同分支机构同时营销同一客户
D.产品营销应实施联动营销,实现信息、资源和手段的整合
第4题
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
第5题
A.不得无故拒绝异地客户在本网点存取款
B.诱导异地客户在本网点另开帐户存款
C.不得要求客户在取款限额内分多次取款
D.不得要求客户分多次存款
第7题
与合同再保险相比,临时再保险合同的订立手续繁琐,因此,它的适用范围受到了限制。一般而言,临时再保险适用的业务包括()等。
A.新开办的保险业务
B.其他方法除外的业务
C.不稳定的保险业务
D.超过固定再保险合同限额的业务
第9题
A.前台柜员应将本票归还客户,告知客户至出票行退款或至其他银行提示付款
B.前台柜员应手工填制拒绝受理通知书,连同银行本票一并退还持票人
C.前台柜员应留存银行本票,在本票背面记录客户联系方式,手工填写业务处理待定说明,并加盖“业务专用章”交客户,并应明确告知客户该笔业务处理结果待定
D.前台柜员应手工填制退票理由书,连同银行本票一并退还持票人
第10题
A.使用带有中国银行的中英文字样或形象标示
B.首页显著位置标明合作机构名称
C.配有本产品由xx机构(合作机构)发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任文字说明
D.不得出现存款、储蓄、理财新业务等字样