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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户与相关农商银行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与农商银行建立业务关系
D.客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作
答案
D、客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作
更多“具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高（）”相关的问题
第2题
第5题
A.本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；
B.本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的
C.代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D.本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
第6题
A.农金员与农商银行关系
B.金融电子机具基本功能
C.农商银行监督电话
D.农金员代理服务“十不准”
第7题
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
第10题
A.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
B.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
C.挪用单独管理的客户资产的
D.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
E.将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的
第11题
A.现金缴款单、转账支票大小写金额填写不规范
B.支票要素有涂改，但客户已按要求更正签章
C.开户申请书填写要素不齐
D.未能有效核实客户身份信息，业务凭证漏登记客户身份信息
