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[多选题]

现金从业人员在办理现金收付工作中,如出现以下行为,应按照我行违规行为处理办法等规定对相关责任人进行处罚()

A.未按照法定程序收缴假币的

B.违章操作,误收、误付假币的

C.将误收的假币故意混入流通领域,再次投放市场的

D.故意收进假币或内外勾结将假币兑进,再投放市场

答案

ABCD

更多“现金从业人员在办理现金收付工作中,如出现以下行为,应按照我行违规行为处理办法等规定对相关责任人进行处罚()”相关的问题

第1题

为保障纳税人、缴费人使用现金的权益,现就税费征收过程中人民币现金收付有关事项通知有()。

A.线下办税缴费服务场所(含办税服务厅、代办机构等)应设置人工现金收付通道,提供收取现金、找零服务

B.委托代征代收税费的,税务部门应当通过书面形式,明确要求受托方设置人工现金收付通道

C.各地税务机关在大力推进“非接触式”办税的同时,应当充分考虑不使用智能设备纳税人、缴费人的需要以及可能出现的突发情况,满足纳税人、缴费人以现金方式纳税缴费需求

D.各地税务机关社保(非税)、收入规划核算、纳税服务、征管科技等部门要加强协调、密切配合,确保人民币现金收付渠道畅通,保证现金税费收取后严格按照规范流程和时限办理缴库

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第2题

综合柜员在办理现金收付业务过程中应达到什么要求?
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第3题

非综合柜员在办理现金收付业务过程中应达到什么要求?
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第4题

在办理柜面现金收付的过程中,对人民币20万元(含)以上、外币折美元()万元(含)以上的单笔大额现金收付,柜员清点后须换人复核,整捆整把核对大数,零散现金逐张(枚)清点

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

存款人因办理日常转账结算和现金收付,可以在银行开立()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第6题

营业机构在办理现金收付、现金清点整理、自助设备加钞、清机及假币收缴等业务过程的监控资料应清晰完整并至少保留()个月

A.一

B.二

C.三

D.四

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第7题

在办理借记卡开卡业务时,如出现()人以上(含)的中老年群众在短时间内集中开户、且开户后存入()元以下(含)小额现金的异常情况,经办行应立即向属地公安机关报告,配合公安机关做好现场核查、甄别、劝解、处置工作

A.20.100

B.10.50

C.30.100

D.30

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第8题

一般存款账户可办理转账结算和现金收付。()

一般存款账户可办理转账结算和现金收付。 ()

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第9题

个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取,储蓄存款账户既可以办理现金存取业务
,也可以办理转账结算。 ()

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第10题

办理本外币现金收付应严格遵守“现金收入先收款,后记账;现金付出先记账,后付款”的记账规则。()
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