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[判断题]
非现场监管可以为现场检查提供预警,明确现场检查的对象和重点,以便及时采取防范和纠正措施。()
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第1题
A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管
第3题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第4题
第6题
A.远程监管、职能监管、移动监管
B.职能监管、预警防控、移动监管
C.远程监管、移动监管、预警防控
D.远程监管、职能监管、预警防控
第8题
现场检查和非现场监管成为金融监管经常运用的措施。非现场监管的主要依据是()。
A.紧急介入
B.风险评估
C.报表制度
D.现场检查