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题目内容
（请给出正确答案）
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
答案
B、尽职调查
更多“在办理结构性存款业务过程中，应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和（）三个展业原则，做好识别客户身份，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息和交易记录，了解客户及其资金…”相关的问题
第1题
A.未经总部批准，各单位不得办理结构性存款、定期存款等固定期限类存款业务
B.各单位办理固定期限类存款业务，必须经本单位董事长或总经理同意签字后，报股份公司财务部履行总部审批程序
C.各单位办理固定期限类存款的资金必须是闲置自有资金或闲置募集资金，不得挤占专项银行借款或日常运营资金
D.各单位固定期限类存款业务要遵循保本原则，必须风险可控
第5题
A.多款
B.同一款
C.一
D.多
第6题
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
第8题
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
