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[单选题]

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.审计部门

答案

A、总行反洗钱主管部门

发布时间：2023-01-23

更多“在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查”相关的问题

第1题

由（）牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致

A.客户主管部门

B.反洗钱主管部门

C.运营管理部门

D.业务主管部门

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第2题

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家反恐怖主义工作领导机构应当及时进行复核，作出维持或者撤销认定的决定。复核决定为最终决定（）

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第3题

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过()申请复核。

A.国家

B.检察院

C.反恐怖主义工作领导机构的办事机构

D.公安机关法院

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第4题

根据刑事诉讼法的规定，有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。对于在判决生效后需要由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告的，适用本章的有关规定（）

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第5题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以（）

A.通告

B.冻结

C.销毁

D.查封

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第6题

国家反恐怖主义工作领导机构根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条的规定，认定恐怖活动组织和人员，由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告（）

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第7题

国家反恐怖主义工作领导机构根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条的规定，认定恐怖活动组织和人员，由国家反恐怖主义工作领导机构的（）予以（）

A.办事机构

B.组织机构

C.警告

D.公告

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第8题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.3，5

B.3，7

C.5，7

D.5，10

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第9题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款（）

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第10题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当在48小时内予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告（）

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