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[单选题]
客户身份识别又称()。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.客户实名制
D.客户风险控制
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A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.客户实名制
D.客户风险控制
第3题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第4题
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
第7题
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实