同时满足()以上条件的,按最高等级确定风险等级。各公司应结合具体业务特点及实际经验制定本单位风险分级标准
A.四个
B.三个
C.两个
C、两个
A.四个
B.三个
C.两个
C、两个
第4题
A.同一区域、同一班组、不同类型
B.同一区域、不同班组、同一类型
C.不同区域、同一班组、同一类型
D.同一区域、同一班组、同一类型
第5题
A.外贸实力分>=90分且星等级2星及以上
B.金品诚企会员认证且星等级1星及以上
C.企业广告营销能力:无知识产权严重侵权行为
D.条件A和B满足一条即可,条件C和D要同时满足
第6题
A.任职年限:五级、四级技术等级任职年限最低为3年,三级任职年限最低为4年,二级、一级任职最低年限为5年
B.年度考核:任期内,各个年度考核结果均达到称职以上
C.经过相应培训且考核合格
D.民主评议:同意率不低于90%
第7题
A.任职年限:五级、四级、三级技术等级的累计任职年限最低为4年,二级技术等级的累计任职年限最低为5年;
B.年度考核:任期内,累计有3次年度考核成绩为B档及以上;若年度考核成绩出现F档,则从该年度重新计算年度考核成绩;
C.民主评议:“同意”率不低于90%。
D.学历要求:具有全日制大专以上学历的
第8题
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上,未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
第9题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
第10题
A.客户与我行合作业务一年及以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
第11题