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[多选题]
银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时，应查询银行自身业务系统，确认客户（）等方面的控制性客户。
A.非洗钱
B.恐怖融资
C.逃税
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A.非洗钱
B.恐怖融资
C.逃税
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更多“银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时，应查询银行自身业务系统，确认客户（）等方面的控制性客户。”相关的问题
第1题
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
第6题
第7题
A.企业
B.项目
C.期货
D.债券
第8题
A.企业年金受托人为理事会开立企业年金账户
B.合格的境外机构投资者在境内从事证券投资
C.境外投资者依法受让境内不良债权
D.国际开发机构依法发行人民币债券
