更多“农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库包括：()。”相关的问题
第1题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（)获取最新名单信息。
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第2题
农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。
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第3题
在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
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第4题
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（)进行更新和维护。
A.总行统一
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行
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第5题
各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()
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第6题
各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()
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第7题
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作（）
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第8题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告
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第9题
反洗钱信息，是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。
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第10题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。
A.制裁合规
B.反逃税
C.反恐怖融资
D.反扩散融资
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第11题
对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()
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