题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在升级后的可疑交易监测分析工作流程中（）进行集中分析
A.合规管理员
B.营业部经理
C.客户经理
D.总公司
答案
D、总公司
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（请给出正确答案）
A.合规管理员
B.营业部经理
C.客户经理
D.总公司
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D、总公司
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第3题
第5题
A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
第6题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第7题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第8题
第10题
A.在本行办理业务的
B.企图在本行办理业务的
C.在他行办理业务的
D.企图在他行办理业务的
第11题
