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题目内容
（请给出正确答案）
A.小王一次性转款10万元
B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别转款5万、3万和1万
C.小王5月10日通过工商银行的账户转款19万，5月11日通过建设银行的账户转款11万
D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户转款给其他非自然人账户三笔金额均为80万元
答案
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第1题
A.权益类单笔金额1000万
B.混合类单笔金额3000万
C.固收类单笔金额5000万
D.商品及衍生品类单笔金额5000万
第2题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
第4题
A.与处于公司法制健全的国家或地区的境外实体之间的交易
B.对外提供厂房租赁或管理服务，并合理收取对价
C.复杂的股权交易，如公司重组或收购
D.具有异常大额折扣或退货的销售业务
第8题
A.若“联行来账凭证”作重空管理的联社，须执行“[029260]手工销号”交易，核销已使用的“联行来账凭证”
B.发送失败的退汇往账，注销后再重新退汇时，需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因
C.每日机构签退前，柜员操作“[400053]大额查询打印业务”交易，以查询当日未及时处理的来账挂账，做好记录，于当日或次日及时处理
D.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易，打印当日的来账清单专夹保管
第9题
A.505
B.10010
C.20020
D.50050
第10题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
