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[判断题]

风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。（)

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发布时间：2022-08-07

更多“风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。()”相关的问题

第1题

风险经理在对运营管理进行检查时，主要借助的系统是（)。

A.CMS

B.ARMS

C.FMIS

D.FARS

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第2题

风险经理对查库人查库执行情况进行检查时，要通过监控录像看查库人是否有()动作。

风险经理对查库人查库执行情况进行检查时，要通过监控录像看查库人是否有（)动作。

A.开箱

B.开包

C.移位

D.登记

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第3题

在办理进口代收业务时要注意()。

在办理进口代收业务时要注意（)。

A.严格按照客户指示妥善保管好单据

B.特别注意委托书的交单条件

C.产品经理要及时掌握出口信用证来证情况

D.考虑汇率变动的风险

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第4题

柜面经理使用“40424资金归集关联账户关系维护”交易维护后，下级法人多个账户与其共同上级账户发生资金归集业务时，系统进行同名法人同级账户现金管理项下委托贷款轧差核算（）

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第5题

某县统计局在对企业进行执法检查时，有权采取的措施是（).

A.就与检查有关的事项询问有关人员

B.进入检查对象的业务场所进行检查、核对

C.发出统计检查查询书，并要求其如实答复

D.要求检查对象提供有关原始凭证和会计资料

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第6题

某县统计局在对企业进行执法检查时，有权采取的措施是()

A.发出统计检查查询书，并要求其如实答复

B.要求检查对象提供有关原始凭证和会计资料

C.进入检查对象的业务场所进行检查、核对

D.就与检查有关的事项询问有关人员

E.对有关资料进行复制

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第7题

柜面经理张三为客户赵六办理业务时，赵六要求从其银行卡取现100万元后，以现金方式存入另一客户田七银行卡内，实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括：______。

A.加强对客户身份等情况的调查了解

B.提示引导客户使用转账方式办理

C.直接按照客户指令操作

D.加强对交易用途等情况的调查了解

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第8题

严格规范员工行为，严禁代（)办理业务或操作业务系统。

A.客户

B.其他员工

C.柜面经理

D.业务经理

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第9题

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查，五日后，柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员，群聊是要去晒出各自的身份证，因束某说起身份证遗失，陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息，如客户未将打印件带走，柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第10题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定网点进行个人账户贵金属重归户交易操作前，经办柜面经理需查询客户账户贵金属签约信息及签约银行卡账户信息（）

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