首页 > 建筑工程类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

答案

B、客户身份尽职调查

发布时间：2023-01-22

更多“反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）”相关的问题

第1题

员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定，履行反洗钱义务，包括以下哪些行为（）

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

点击查看答案

第2题

客户身份识别是反洗钱法律规定的强制性要求，所有反洗钱主体机构都必须开展客户身份识别工作（）

点击查看答案

第3题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

点击查看答案

第4题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

第5题

客户身份识别又称()。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户实名制

D.客户风险控制

点击查看答案

第6题

金融机构反洗钱义务的三道防线是（）

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

点击查看答案

第7题

下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

点击查看答案

第8题

反洗钱义务中，（）处于基础地位。

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

点击查看答案

第9题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第10题

根据反洗钱规定，赔款金额达到人民币（）万元的，保险公司要开展客户身份识别工作

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第11题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

河南注册税务师在哪儿领证税务师准考证打印时间查询方法介绍 2024年注册税务师报名时间和条件 2023年天津中级审计师真题及答案解析汇总上海24年中级审计考试考试时间 24年中级审计证报名时间山西甘肃24年审计初级考试时间初级审计什么时候报名时间24年 2023年注册税务师各科满分多少分？2023税务师评分标准及考试题型

下载APP

关注公众号

TOP