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[单选题]

通常情况下,()前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。

A.春节

B.清明

C.中秋

D.国庆

答案
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更多“通常情况下,()前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。”相关的问题

第1题

王某接到电话说:“你涉嫌一起非法集资诈骗案,要配合检察机关开展调查,他们随后就会上门”,他应该?()

A.只要是上门来得就有可能是真的

B.如果有人上门就打110

C.配合调查

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第2题

A是某省的地方金融监管局,需要对各类存在非法集资、诈骗等风险隐患的金融诈骗活动及时预警,切实提高广大公众风险防范意识。请问,你会该机构推荐哪一类能力/服务()。

A.UAID

B.必达消息

C.数智5G消息服务

D.APP信息反诈服务

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第3题

对本行政区域内的下列哪些行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定?()

A.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息

B.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金

C.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金

D.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金

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第4题

侦查信用卡诈骗案,分析交易流水信息的最终目的是()

A.是否属于挥霍透支款而无归还问题

B.是否从事涉毒、赌博等活动

C.是否有非法套现问题

D.证明嫌疑人属于无力偿还而恶意透支

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第5题

本条例所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人所称(),是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

A.非法集资人,非法集资协助人

B.非法集资协助人,非法集资人

C.非法集资人,非法集资参与人

D.非法集资参与人,非法集资协助人

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第6题

参加非法集资活动不受法律保护()
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第7题

目前,较常见非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪()
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第8题

什么是非法集资?如何识别和防范非法集资?

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第9题

经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门门应当责令非注集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动。()
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第10题

关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结涉案财物的处理,下列做法错误的是()。

A.李某涉嫌诈骗案,公安机关对李某的涉案存款、汇款可以冻结

B.王某被控贩卖毒品,作为证据使用的海洛因应当随案移送当庭出示质证

C.马某被控非法持有枪支、弹药,作为证据使用的枪支、弹药应当随案移送当庭出示质证

D.牛某涉嫌抢劫罪,在侦查期间自杀身亡,公安机关应当没收牛某的存款、汇款并上缴国库

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