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[单选题]

所有生效的信用黑名单必须具有合规的证据文件，满足证据格式和存储相关要求，省级稽核管理单位应按照（)的原则积极采集证据

A.车证相符

B.证件齐全

C.一车一档

D.路径有效

答案

C、一车一档

发布时间：2022-07-15

更多“所有生效的信用黑名单必须具有合规的证据文件，满足证据格式和存储相关要求，省级稽核管理单位应按照()的原则积极采集证据”相关的问题

第1题

根据《吉林省农村信用社流动资金贷款管理办法》，申请流动资金贷款应具备以下哪些条件（)

A.借款用途明确、合法

B.借款人生产经营合法、合规

C.借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源

D.借款人信用状况良好，有重大不良信用记录

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第2题

信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险，并与合规专员联系，要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施？（）

A.拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息

B.征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息

C.向信贷部提供可疑的交易报告信息

D.与信用部经理联系确定可疑交易报告信息是如何提供的

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第3题

有关药品监督检查的说法，错误的是()。

A、药品监督检查是指药品监督管理部门依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位对照相应的质量管理规范等要求进行合规确认、风险研判、检查评价，建立药品安全信用档案并依法向社会公布结果的药品技术监督过程

B、药品监督检查是加强药品全生命周期的风险防控，落实源头严防、过程严管、风险严控要求，提高药品质量安全水平的重要手段

C、药品监督管理部门应当对高风险的药品实施重点监督检查

D、对有证据证明可能存在安全隐患的，药品监督管理部门根据监督检查情况，应当责令召回

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第4题

内部控制制度的制定应遵循（）原则，以具有前瞻性，并且必须随着有关法律法规的调整和公吲经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

A.全面性

B.合法、合规性

C.审慎性

D.适时性

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第5题

纪检机关处置诬告陷害问题线索只需收集诬告陷害行为不成立的证据，确保做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合规。（）

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第6题

内部控制制度的制定应遵循（）原则，以具有前瞻性，并且必须随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化进行及时修改或完善。

A．合法、合规性

B．全面性

C．审慎性

D．适时性

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第7题

推进合规文化建设就是要积极培育适应市场化、商业化取向，以合规文化为核心企业文化，综合考虑合规风险与()的关联性，将审慎、稳健的经营理念贯彻落实到各项经营管理中，确保各项风险管理政策和程序的一致性，确保依法合规经营，提升中小金融机构的社会形象。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.其他风险

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第8题

下列哪项内容不属于客户非财务状况中的品质情况（)

A.融资主体的合规性

B.公司治理结构

C.信用记录

D.人力资源

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第9题

下列哪些属于低风险业务品种的固定资产贷款需满足的条件（)？

A.借款人具备借款主体资格

B.生产经营合法合规

C.无主观恶意造成的不良信用记录

D.财务状况良好

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第10题

征信记录调整应遵循()的基本原则，确保调整记录准确反映持卡人的信用状况。

征信记录调整应遵循（)的基本原则，确保调整记录准确反映持卡人的信用状况。

A.客观

B.准确

C.合规

D.高效

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第11题

以下哪一项内容属于信用运营中心的专业审核范畴？（)

A.票据业务贸易背景资料表面的真实性、完整性、合规性及一致性

B.票据的真实性及有效性

C.汇款融资业务项下贸易背景资料的真实性、完整性、合规性及一致性

D.作为授信发放前提条件提出的项目资本金、自有资金到位情况

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