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[多选题]

以下属于分行公司银行部、零售银行部及其他客户主管部门职责的有()。

A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

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更多“以下属于分行公司银行部、零售银行部及其他客户主管部门职责的有()。”相关的问题

第1题

智能柜员机出现故障时应初步判断故障原因,设备故障联系维保厂家、系统故障联系零售银行部()
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第2题

运营中心受理B、C类企业电子单证业务时,须凭分行交易银行部审批意见进行后续处理。()
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第3题

牵头拟定个人电子渠道签约业务所涉及的相关收费定价方案的部门是()。

A.总行营运管理部

B.总行电子银行部

C.总行法律合规部

D.分行资负部

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第4题

新流程上线后,衍生交易履约业务,“手工报价”交易原则上应通过电子报价流程处理,除提供成交价格外,分行交易银行部或经营团队还须提供衍生交易履约编号()
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第5题

产品经理一般不设置在哪个部门()。

A.产品研发部

B.公司业务部

C.电子银行部

D.风险管理部

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第6题

()负责受理与电话银行有关的情况反映、投诉及建议.

A.柜台经办人员

B.后台人员

C.总行运营管理部

D.总行电子银行部

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第7题

华卡促销项目(华润万家)是指我行()与华润万家开展的针对我行华卡客户专享的华润万家提货凭证购买优惠促销活动。

A.个人金融部

B.电子商务部

C.公司银行部

D.运营管理部

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第8题

企业未中标或有效期届满失效的,对纳入统一授信的信贷证明文件,柜员需凭()出具的失效的《批复意见》进行销账的账务操作?

A.风险审批部

B.公司银行部

C.营业部

D.信用运营中心

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第9题

整存整取加息智能转存业务主管部门()。

A.运营管理部

B.产品研发部

C.个人金融部

D.电子银行部

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第10题

全行自助渠道建设与管理的归口管理部门是()。

A.计划财务部

B.个人金融部门

C.电子银行部

D.营运管理部

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