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[判断题]
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资有效期届满前退还资金的，若原验资款项是转账存入，销户时应转入原出资人账户，不得转入其他账户。（)
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第4题
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
第5题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第6题
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
第8题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第9题
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第10题
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
