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题目内容
（请给出正确答案）
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
答案
D、经评价确定的其他重大风险
更多“风险点具有下列哪些情形之一，就应当确定为重大风险（）”相关的问题
第1题
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
第2题
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
第3题
A.在年度考核中，一年被确定为不称职的
B.不胜任现职工作，又不接受其他安排的
C.因所在机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作的
D.因公致残，被确认丧失或者部分丧失工作能力的
第4题
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 3 次以上轻伤一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.（三）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
E.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 3 人以上不足 10 人的
第5题
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
第6题
A.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的
B.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的
C.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的
D.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的
E.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的
F.其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形
第7题
A.发生频率较低的合规风险
B.已经发生了重大合规风险事件的管理环节或业务领域
C.因为管理制度没有反映外规的要求，可能会发生重大合规风险事件的管理环节或业务领域
D.合规部门认为应当揭示的其他合规风险
第8题
A.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
B.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
C.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者经抢救无效死亡的
D.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
第9题
A.违反行政纪律，依法应当给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除行政处分的
B.违反行政纪律取得的财物，依法应当没收、追缴或者责令退赔的
C.在调查期间变卖、转移涉嫌财物的
D.拒绝就监察机关所提问题作出解释和说明的
第10题
A.出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的
B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的
C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的
D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的
E.违法所得五千元以上的
第11题
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
