题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
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题目内容
（请给出正确答案）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
更多“下列哪些情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）”相关的问题
第1题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第2题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
第3题
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
第4题
A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢，经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
第5题
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
第7题
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
第8题
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
第9题
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
第10题
A.对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户
B.在对账过程发现可疑情况的账户
C.与日常行为不符，值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户
D.内部张账户
E.财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户
F.有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户
