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[判断题]

《银行外汇业务展业原则》中的“银行”包括有结售汇资格的银行、财务公司、证券公司、保险公司（）

答案

是

发布时间：2023-03-04

更多“《银行外汇业务展业原则》中的“银行”包括有结售汇资格的银行、财务公司、证券公司、保险公司（）”相关的问题

第1题

银行在办理外汇业务时应切实贯彻展业原则要求，以下说法错误的是（）

A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查

B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查

C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任

D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节

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第2题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

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第3题

外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务中规定收取或审核的相关材料，仅限于外汇局要求的部分，申请人办理业务时无须按照其他管理部门规定和银行展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)及自身制度要求提交其他相关材料。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货后贸易融资业务，应审慎为()等异常企业办理融资。

A.异地企业

B.辅导期企业

C.出口量与注册资本严重背离等异常企业

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第5题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，()类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。

A.A

B.B

C.C

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第6题

（国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理）在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时，贷款银行可按照审慎展业原则，为企业办理购汇偿还手续，并于每月初＿个工作日内向所在地外汇局报备有关情况（）

A.货物贸易

B.服务贸易

C.初次收入

D.二次收入

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第7题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（)的展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版)》规定进行审核，确认收支的（)

A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性

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第8题

关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确：()。

A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求

B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C.不应帮助客户规避外汇管理规定

D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告

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第9题

跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，应满足可（）的要求。

A.留存备查

B.永久留存

C.网络下载

D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第10题

跨境人民币业务展业原则总则中当关注客户不再具备“关注客户”特征时，或虽具备“关注客户”特征但银行认为有充分了解、风险可控的，仍不可将其转为可信客户。（）

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第11题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行可根据展业原则和业务实际，自主决定审核交易单证的种类。()

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