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题目内容
（请给出正确答案）
A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B.可疑案例上报无需经总行审批
C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
答案
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第1题
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
第2题
A.施工单位未使用智慧工程报验，每一项工序移交对施工单位处以500元罚款
B.未经现场相关工程师在智慧工程平台中验收就进行隐蔽的，按私自隐蔽处理，每发现一次对施工单位处以1000元罚款
C.实测实量要求施工单位进行100%全测要求施工单位进行100%全测，数据全数上传智慧工程平台
D.实测实量监理工程师抽测比例不少于50%,数据上传智慧工程平台
E.实测实量甲方项目部抽测比例不少于40%
第3题
A.客户用自己域名开发的落地页，并且自行设计的落地页
B.加载速度快、适配今日头条生态、数据披露详尽、转化效果显著
C.能匹配广告主多落地页诉求，通过预加载优化广告质量度，提升广告竞争力
D.是专业服务于广告主的免费落地页制作工具
第6题
第7题
第8题
A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作
第10题
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
