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《账户贵金属业务柜面作业规则》规定网点进行个人账户贵金属重归户交易操作前,经办柜面经理需查询客户账户贵金属签约信息及签约银行卡账户信息()

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第1题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定网点个人账户贵金属兑换实物交易不可逆()
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第2题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定代理我行个人账户贵金属业务需提供代理人有效身份证件()
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第3题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定我行个人账户贵金属业务换卡时不必需提供原卡实物()
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第4题

《网络商户交易资金结算业务柜面作业规则》规定资金存管账户可以通存通兑()
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第5题

代理法人贵金属业务,对于预留印鉴核验方式为“允许全国”的账户,客户可以在我行代理网点办理;对于核验方式为“不允许全国”的账户,客户应到签约账户开户行办理。()
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第6题

客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存有效真实的联系方式。()
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第7题

有下列行为之一,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分()。

A.违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的

B.违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的

C.违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的

D.违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定,操作不当或者应作为而不作为的

E.违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批,为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的

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第8题

非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。
非全国通兑账户柜面挂失业务后续处理受理范围包括()。

A.开户网点

B.挂失网点

C.开户分行

D.全国各网点

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第9题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位代理批量开立的个人银行账户、个人代理开立的借记卡账户,在下列哪些情况下,该账户可被激活()。激活前,该账户只收不付。

A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续

B.16周岁以下中国公民,由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认

C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认

D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民,可采取上门服务方式办理

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第10题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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