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[多选题]

财政部门、审计机关、监察机关在依法查询被调查、检查单位的银行存款时,要做到()。

A.向当事人或者有关人员出示证件

B.执法人员不得少于2人

C.持有人民法院签发的查询存款通知书

D.负有保密义务

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更多“财政部门、审计机关、监察机关在依法查询被调查、检查单位的银行存款时,要做到()。”相关的问题

第1题

《审计法》规定,审计机关依法查询被审计单位在金融机构的账户的,应当持()签发的协助查询单位账户通知书。有关金融机构应当予以协助,并提供证明材料,审计机关和审计人员负有保密义务。

A.县级以上人民政府审计机关负责人

B.县级以上人民政府审计机关主要负责人

C.审计部门负责人

D.审计组组长

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第2题

下列关于第三方涉税保密信息查询说法正确的有()。
A.税务机关在本单位职责权限内,按照法律法规规定向查询申请单位或个人提供有关纳税人的涉税保密信息

B.审计机关对省以下税务机关开展审计,需要查询相关资料和开放计算机信息系统查询权限的,税务机关应依法予以配合

C.人民法院、人民检察院和公安机关依法查询纳税人涉税保密信息的,应有两名以上工作人员向被查询纳税人所在地的县级或县级以上税务机关提出查询申请

D.税务机关对申请人申请查询涉税信息的申请资料应专门归档管理,保存期限为5年

E.此事项应在10个工作日内办结

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第3题

()机关依法对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。
()机关依法对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。

A.国务院审计机关

B.中国人民银行

C.国务院监察机关

D.保险业监督管理机关

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第4题

根据需要,以下哪个国家机关可以依法调整财政部门及其派出机构、审计机关及其派出机构的职权范围()

A.省级人民政府

B.县级人民政府

C.全国人大常务会

D.国务院

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第5题

财政部门依法进行调查或者检查时,不需经县级以上人民政府财政部门负责人批准,就可以向与被调查、检查单位有经济业务往来的单位查询有关情况()
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第6题

客户风险等级应遵循动态管理原则,对于存量高风险客户风险等级下调条件包含()

A.客户身份、行为无异常

B.近一年内交易未出现异常

C.一年前被司法机关查询、扣划的客户,或司法冻结已结束

D.曾被监察机关、纪检机关查询,尚无法确认涉案情况的

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第7题

县级以上财政部门依法可以对被调查单位或个人的银行存款账户进行查询,查询时需提供《财政查询存款通知书》,该通知书必须经财政部门的负责人签字,并加盖公章。查询完毕后,财政部门人员填写《财政查询存款工作底稿》,由我行的会计主管确认、并加盖结算章。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

16 . 在对各单位会记凭证 、 会计账簿 、 财务会计报告和其他会计资料实施监督时 , 如果发现有重大
违法嫌疑 , ()可以向与被监督单位有经济业务来往的单位、被监督单位开立账户的金融机构查询有关情况,有关单位和经融机构应予以支持和配合。

A .审计部门

B .省级财政部门

C .证券监管部门

D .国务院财政部门及其派出机构

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第9题

根据《审计法》的规定,审计机关查询被审计单位在金融机构的存款时,应当持()签发的查询通知书,并负有保密义务。

A.县级以上人民银行行长

B.县级以上审计机关负责人

C.县级以上人民法院院长

D.审计组组长

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第10题

县级以上人民政府统计机构或者有关部门直妾负责的主管人员和其他直接责任人员,被任免机关或者监察机关依法给予处分,可能的行为是()。

A.违法公布统计资料

B.泄露统计调查对象的商业秘密、个人信息

C.提供不真实的统计资料

D.拒报统计资料

E.违反国家有关规定,造成统计资料毁损、灭失

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