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[多选题]

为C类企业办理货物贸易项下付汇，以汇款方式结算的（预付货款除外)，应审核（)。

A.《货物贸易外汇业务登记表》

B.进口货物报关单

C.进口合同

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发布时间：2022-06-29

更多“为C类企业办理货物贸易项下付汇，以汇款方式结算的(预付货款除外)，应审核()。”相关的问题

第1题

金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需进行电子数据核查。（）

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第2题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第3题

办理货物贸易预付项下汇出汇款电子单证业务时，按照目前网银系统校验规则，系统会提示客户前往柜面补交材料，实际不需前往柜面补交材料。（)

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第4题

以下哪些属于存在连续大额提钞，涉嫌参与分拆购汇，向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象？（）

A.多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇，且人民币资金来源于同一个人

B.多人向境外疑似证券，保险，理财公司，房地产中介等机构汇款

C.同一个人在同一个网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限

D.多人集中向境外付汇，收款方集中为境外个人或机构

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第5题

C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，外汇局在办理登记手续时，对于以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）

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第6题

为境外人民币境外参加行办理的人民币购售业务范围已扩展至货物贸易、服务贸易和直接投资项下。（)

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第7题

银行可为企业办理服务贸易和其他经常项下跨境人民币结算，服务贸易主要是指跨境提供服务，其他经常项目主要包括()。

银行可为企业办理服务贸易和其他经常项下跨境人民币结算，服务贸易主要是指跨境提供服务，其他经常项目主要包括（)。

A.收益

B.经常转移

C.资本

D.货物贸易

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第8题

银行办理境外直接投资购付汇业务时，不得为境内企业办理境外直接投资资金汇出的提前购付汇业务，而应在境内企业境外投资项目具有真实、合规、明确的实际资金支付需要时，方可为其办理购汇汇出境外直接投资资金手续，并直接向其指定的收款人进行支付。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

企业以电子单证方式提交货物贸易外汇及跨境人民币汇款申请后，我行系统将任务直接分派至网点柜面。（）

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第10题

对于因数据传输不完整等原因，造成货物贸易外汇检测系统缺失相应进口报关电子信息的，银行不可为其办理付汇业务。（)

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