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[单选题]

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉及中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的多少小时()。

A.24

B.48

C.72

D.96

答案
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第1题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第2题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。()
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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第4题

各级机构应当对公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,开展定期监测。()
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第5题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
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第6题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时,向所在地()报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施

A.中国人民银行分支机构

B.公安机关

C.监管机构

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第7题

应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测

A.定期

B.实时

C.不定期

D.阶段性

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第8题

金融机构不得擅自解除冻结措施。符合()情形的,金融机构应当立即解除冻结措施。

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

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第9题

金融机构应当对哪些名单开展实时监测()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.白名单

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第10题

涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

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第11题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,本行无需开展回溯性调查()

此题为判断题(对,错)。

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