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[单选题]

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A.资源保障

B.资源保障和信息支持

C.信息支持

D.信息保障

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更多“金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()”相关的问题

第1题

义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备兼职反洗钱岗位人员()
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第2题

施工企业应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。()
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第3题

煤矿应当建立、健全安全生产责任制,设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。()
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第4题

施工单位应当设立安全生产管理机构,配备()安全生产管理人员。A.兼职B.专职C.业余D.代理

施工单位应当设立安全生产管理机构,配备()安全生产管理人员。

A.兼职

B.专职

C.业余

D.代理

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第5题

在设立银行业金融机构境内分支机构时,关于反洗钱和反恐怖融资审查条件,下列说法正确的是:()。

A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

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第6题

某新成立的建筑施工总承包公司,依据《建设工程安全生产管理条例)规定,下列做法正确的是()。A.应当

某新成立的建筑施工总承包公司,依据《建设工程安全生产管理条例)规定,下列做法正确的是()。

A.应当设立安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员

B.不必设立安全生产管理机构,但需配备兼职安全生产管理人员

C.不必设立安全生产管理机构,但需配备专职安全生产管理人员

D.应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

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第7题

下列有关专职安全生产管理人员配备的表述中,不正确的是()。

A.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

B.施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员,不足5000万元的至少配备一名

C.专职安全生产管理人员应制止施工单位的违章作业

D.专职安全生产管理人员的主要职责是负责安全生产台账的建立和完善

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第8题

根据《建设I程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立(),配备专职安全生产管理人员。A.安全生

根据《建设I程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立(),配备专职安全生产管理人员。

A.安全生产监督机构

B.安全生产管理机构

C.安全生产实施机构

D.安全生产保障机构

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第9题

义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求

A.充足性

B.多样性

C.专业性

D.稳定性

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第10题

民航安检机构专、兼职质控人员数量应当与本机构民航安检工作质量控制业务相适应。其中一线生产岗位100人(含)以上的,专职质控人员与一线生产岗位人员的比例不低于()。

A.1:50

B.1:6

C.13:100

D.1:100

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