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题目内容
（请给出正确答案）
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B.将产品 风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检査、评 估工作质效
C.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作
D.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产 品的控制措施
答案
B、将产品 风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检査、评 估工作质效
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第2题
A.根据本条线业务特点和风险特征，拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.将客户洗钱风险后续管控措施嵌入本业务条线的制度规定、产品研发、业务流程和系统操作。
D.将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围，定期开展现场及非现场检查，按年度对工作执行情况进行自评估，并对发现的问题实施有效整改。
第3题
第4题
第5题
A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门
第6题
A.业务条线
B.合规条线
C.所有部门
D.风险条线
第7题
第8题
A.总、分行反洗钱工作领导小组
B.总、分行合规部门
C.总、分行业务条线
D.总、分行信息技术部门
第9题
A.系统内
B.系统外
C.第三方
D.公司方
