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（请给出正确答案）
[判断题]
各机构在业务办理贷款中对发现的大额交易、异常交易、异常情况及频繁出现可疑交易的高风险业务领域应开展风险提示，及时向会计主管、社区负责人或反洗钱联络员报告（）
答案
是
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第2题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第4题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第5题
第11题
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.支票影像交换系统
D.金宏系统
