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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

国内目前普遍使用的洗钱风险评估方法，是把洗钱风险当成一种（）

A.固有风险

B.剩余风险

C.洗钱威胁

答案

C、洗钱威胁

发布时间：2023-01-22

更多“国内目前普遍使用的洗钱风险评估方法，是把洗钱风险当成一种（）”相关的问题

第1题

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）

A.定性制裁风险

B.定量剩余风险

C.定性与定量相结合制裁风险

D.定性与定量相结合剩余风险

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第2题

固体吸附剂是目前天然气工业中使用最为普遍的脱水方法。（)

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第3题

目前工作常用的硬度试验方法有三种，其中最普遍使用的是（）。

A.维氏硬度试验

B.消化硬度试验

C.洛氏硬度

D.布氏硬度

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第4题

目前，国内使用最多的挡渣方法是挡渣帽和挡渣球。（）

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第5题

目前，国内PICC导管使用较为普遍，许多省市要求必须持有PICC导管维护资质的护士才能做导管维护操作，以下观点不正确的是（）

A.PICC导管留置的时间越长，说明护理越规范，尽可能长时间留置、备用

B.PICC导管在完成治疗计划后，及时拔除

C.PICC置管资质认证不重要，维护上差别不大，熟能生巧

D.PICC留置患者之间差异性不大，因此不需要SOP，个性化护理会更好

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)

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第7题

Braden压疮风险评估量表:也是目前公认用于预测压疮发生的有效评分方法,特别适用于老年病人的评估（）

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第8题

洗钱风险评估中的固有风险是一种包括一系列子要素的四维度次级风险评估（）

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第9题

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第10题

在市场风险收益的测度方法中使用最普遍的是（)。

A.专家调查法

B.根据历史数据测度法

C.供应侧方法

D.国际比较法

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第11题