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[单选题]

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构()。

A.退回

B.予以收缴

C.予以没收

D.接收

答案
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更多“金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构()。”相关的问题

第1题

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假人民币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。()
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第2题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

A.周

B.月

C.季度

D.半年

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第3题

银行业金融机构开办、终止收单业务,应当向中国人民银行及其分支机构报告。()
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第4题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告()
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第5题

发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告()
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E.中国人民银行要求报告的其他事项

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第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时,遇到下列哪些行为,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?()

A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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第7题

金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权申申辩,有合理理由的,中国人民银行及其分支机构应当采纳。()

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第8题

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚

A.中国人民银行地(市)一级分支机构

B.中国人民银行

C.中国人民银行县(市)一级分支机构

D.中国人民银行省一级分支机构

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第9题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第10题

金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。()
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