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[判断题]
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
答案
是
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第1题
第2题
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
第3题
A.关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知
B.关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知
C.关于持续做好抗菌药物临床应用管理有关工作的通知
D.卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知
第6题
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
第7题
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
第8题
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
第9题
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
第10题
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性
