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（请给出正确答案）
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
答案
D、对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
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第1题
A.驻外机构应按年度将归档文件目录送国内主管部门，有条件的可报送电子版目录。
B.重要档案要及时将原件送回国内主管部门：如驻外机构确实需要留存原件的，应将备份件报国内主管部门。
C.境外企业在向其国内母体公司报送档案时，应遵守驻在国家(或地区)的有关法律和行业监管部门的有关规定。
D.境外企业的文件材料归档范围和档案保管期限表，按驻在国家(或地区)的有关法律和行业监督部门的有关规定执行。
第2题
A.临时存款户的有效期最长为1年
B.存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户
C.存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
D.建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户
第5题
A.驻在地政府部门同意设立临时机构的批文
B.临时机构的组织机构代码证(按当地人行的规定执行)
C.税务登记证(从事经营活动的)
D.法定代表人(负责人)身份证件及授权他人办理的，应出具被授权人身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其身份证件
第6题
A.勤勉尽责，认真承担好岗位职责
B.遵守反洗钱保密纪律
C.坚持效益优先的原则
D.坚持风险为本的原则，高效率高质量完成各项工作任务
第7题
A.单位银行结算账户年检申请表
B.临时存款账户开户许可证
C.临时机构提供其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
D.异地建筑施工及安装单位提供施工、安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同和基本存款账户年检结论书
E.异地从事临时经营活动的单位提供临时经营地工商行政管理部门的批文和基本存款账户年检结论书
第8题
A．券商公司
B．基金管理公司
C．商业银行
D．财务公司
第9题
A.投资者委托资金为人民币时，农业银行需要按照国家外汇管理局的规定，在额度内统一购汇后再投资境外
B.购买农业银行”境外宝”的投资者不需具有丰富的投资经验
C.农业银行目前发售的几款”境外宝”均不提供本金保证
D.接受境外机构和居民个人的委托，以投资者的本外币资金在境内进行规定的金融投资的经营活动
第10题
A.内部控制制度应根据目前的实际情况制定
B.内部控制制度应根据相关法律法规的变化而修订
C.内部控制制度应体现公司主管的个人偏好
D.内部控制制度应首先服从公司经营战略的变化
第11题
A.特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物
B.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
C.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请
D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
