首页 > 建筑工程类考试> 公路工程试验检测员

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的，应给予（）处分

A.警告

B.记过

C.记大过

D.开除或解除劳动合同

答案

查看答案

发布时间：2022-07-14

更多“参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的，应给予（）处分”相关的问题

第1题

发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为，要即行（)，并对其进行审计。

A.移交司法机关

B.调离原岗位

C.开除

D.停职审查

点击查看答案

第2题

对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）

A．3日

B．5日

C．7日

D．10日

点击查看答案

第3题

根据《浙江省大型群众性活动安全等级管理工作规范》的规定，有涉恐涉爆及敌对的行动性破坏信息的活动;有相关群体性、敏感性或针对该活动围堵、滋事信息的活动，其风险等级为（）。

点击查看答案

第4题

本行禁止类客户不包括（）

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

点击查看答案

第5题

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（)业务。

A.金融账户的开立

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.人民币票面兑换

点击查看答案

第6题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

点击查看答案

第7题

十九届中央纪委五次全会明确,持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题,坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”,完善()损害群众利益问题治理机制。

A.扶贫领域

B.民生领域

C.“四风”方面

D.政法系统

点击查看答案

第8题

下列关于证券期货业金融机构黑名单监测和报告的说法错误的是（)。

A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版

B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统

C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施

D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统

点击查看答案

第9题

根据《典型违纪违法案件通报制度》，通报内容包括：（)

A.管党治党主体责任和监督责任履行不力的案件

B.严重违纪被立案审查开除党籍的案件

C.发生在职工群众身边、影响恶劣的不正之风和腐败问题案件

D.酒驾、醉驾、吸毒、涉黑涉恶等违法案件

E.其他具有典型性、代表性和普遍教育意义的案件

点击查看答案

第10题

司法警察在协助涉诉信访应急处置工作中的职责包括（)

A.参与维护涉诉信访正常工作秩序

B.对涉诉信访场所人员人身安全予以保护

C.做好日常保障工作

D.其他与涉诉信访相关的警务保障工作职责

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

注册税务师考试成绩什么时候查询 2023税务师各科目都在什么时间考试？2024年税务师网上报名时间：5月8日开始山东中级审计考试时间2024年广西2024中级审计报名时间上海2024年审计初级考试时间江西24年初级审计什么时候报名时间 2023税务师什么时候可以打印准考证？预约准考证打印提醒 2024年全国税务师资格报名入口5月8日已开通安徽2024年中级审计证报名时间

下载APP

关注公众号

TOP