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[主观题]

营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理（）

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发布时间：2022-08-31

更多“营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时，在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后，应经县级行社领导审批后办理（）”相关的问题

第1题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第2题

有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构（营业网点)开立的，经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写（)，加盖本机构（营业网点)业务用公章后，将结果回复有权机关。

A.无法协助办理冻结(扣划)

B.经查，被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户，无法协助办理冻结(扣划)

C.需提供本机构开立的账户

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第3题

司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围()

司法专窗网点受理有权机关查询、冻结和扣划业务范围（)

A.珠海中级人民法院所提交的查询、冻结及扣划业务

B.本网点账户的查询、冻结和扣划业务

C.非本网点账户的余额及交易明细查询业务

D.珠海区级人民法院所提交的查询、冻结及扣划业务

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第4题

2014年5月10日优化投产后，取消相关登记簿只能在业务受理网点查询到记录的控制，主要涉及“059000储蓄登记簿”中的()，以及059010法律冻结扣划明细登记簿。

2014年5月10日优化投产后，取消相关登记簿只能在业务受理网点查询到记录的控制，主要涉及“059000储蓄登记簿”中的（)，以及059010法律冻结扣划明细登记簿。

A.01-挂失登记簿

B.03-法律冻结登记簿

C.16-司法查询登记簿

D.17-暂封登记簿

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第5题

《查询存款通知书》、《冻结/解除冻结存款通知书》、《扣划存款通知书》上的签章内容应为指定人员签章以及以下哪类印章？（)

A.业务核算章

B.业务受理章

C.业务(公)章

D.网点公章

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第6题

存金通2号非交易过户如为非司法过户的，业务完成后应登记（)

A.《柜面重要事项登记簿》

B.《运营主管工作日志》

C.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

D.《安全保卫登记簿》

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第7题

2014年5月10日优化投产后，需要通过集中化流程处理的业务有().

2014年5月10日优化投产后，需要通过集中化流程处理的业务有（).

A.查询

B.冻结、续冻

C.解冻

D.扣划

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第8题

按照《华夏银行分支行会计业务授权管理办法》规定，营业室经理授权审批的会计事项包括（)。

A.各类冲正及撤销业务

B.有权机关查询、冻结、解冻、扣划业务

C.手工处理的暂收、暂付业务

D.手工补制会计凭证

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第9题

银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取（)措施。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.以上全选

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第10题

7154项上单位结算账户)冻结或扣划后，营业网点需通知总行，监控录像需单独保管。（)

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第11题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列哪些情况进行登记（)

A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等

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