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[判断题]

大额现金支付一律事先报批，严格执行人民银行大额现金支付审批、登记、备案制度，不得出现未经审核擅自支付的情况。（)

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发布时间：2022-06-25

更多“大额现金支付一律事先报批，严格执行人民银行大额现金支付审批、登记、备案制度，不得出现未经审核擅自支付的情况。()”相关的问题

第1题

单位客户办理大额现金支付预约，客户在约定支取日未办理支取的，预约失效，须重新办理预约。（）

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第2题

开户性对提取现金超大额现金标准的下列（）情况视同大额现金支付，实行登记备案。 A．商业

开户性对提取现金超大额现金标准的下列（）情况视同大额现金支付，实行登记备案。

A．商业汇票

B．注册“现金”字样的银行汇票

C．注明“现金”字样的银行本票

D．现金支票

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第3题

以下（)业务需热线验证。

A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务

B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付

C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务

E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务

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第4题

员工借款范围仅适用于合同约定需现金支付的租金或者员工垫付的合同约定须由我公司承担的租金相应税金部分，以及给转供电业主支付的转供电电费，其他业务一律不得使用（)

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第5题

国家外汇管理局对银行为境外投资企业提供融资性对外担保实行余额管理，银行可在该指标范围内，自行为境外投资企业提供融资性对外担保，无须逐笔向国家外汇管理局及其分支局报批。（)

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第6题

企业网银的转账渠道包括普通、加急、实时，对应的支付系统为（)。

A.小额、大额、网银互联

B.网银互联、大额、小额

C.大额、小额、网银互联

D.小额、网银互联、大额

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第7题

在办理进口汽车注册登记时，要严格执行《机动车运行安全技术条件》（GB7258)等国家安全技术标准，重点查验进口汽车车辆识别代号、产品标牌、里程表、外部灯具和信号装置等，对不符合国家标准的，一律不得办理注册登记。（)

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第8题

个人账户洗钱交易行为特征有（)

A.单日的快进快出

B.小额测试

C.高频次的PC通过网银转账

D.大额转第三方支付

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第9题

（）是由外国银行在美国境内的分支机构发行的以美元为面值的大额可转让定期存单。

A.扬基存单

B.储蓄机构存单

C.欧洲美元存单

D.国内存单

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第10题

外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。（)

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