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[多选题]

关于向法定代表人核实开户意愿进行双录的业务规定:双录的业务范围包括:()

A.企业开立基本存款账户

B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户

C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D.单位办理其他结算账户开户业务

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更多“关于向法定代表人核实开户意愿进行双录的业务规定:双录的业务范围包括:()”相关的问题

第1题

目前可以向法定代表人核实开户意愿并进行双录的渠道有()。

A.柜面双录

B.通过手机银行预约开户双录

C.通过建行员工APP预约开户双录

D.“龙易行”移动智能终端预约开户双录

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第2题

在实施过程中应严格遵守当地银监对双录系统的管理规定,双录柜台除理财业务外,仅增加企业法人开户意愿的核实过程,各营业机构不可操作任何其他业务。()
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第3题

开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第4题

银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()
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第5题

企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的,由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。()
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第6题

如被代理人已在我行留存有效联系方式的,应通过已留存的联系方式进行核实。对于无法核实被代理人真实意愿的,不得办理开户()
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第7题

各分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实,对企业银行结算账户持续开展尽职调查。()
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第8题

网点员工主动营销或客户前来网点自主表示购买理财、基金、保险等产品意愿时,须主动提示客户进行()。

A.录像

B.录音

C.双录

D.风险提示

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第9题

开户行可以委托其他分支机构核实法定代表人或单位负责人意愿,因委托引发的法律责任由核实行承担。()
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第10题

根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实。()此题为判断题(对,错)。
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