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[多选题]

开户行应当审核企业开户证明文件的（）

A.真实性

B.完整性

C.全面性

D.合规性

答案

BD

发布时间：2024-06-11

更多“开户行应当审核企业开户证明文件的（）”相关的问题

第1题

开户行应当审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，必须（）

A.使用身份证鉴别仪

B.联网核查

C.人脸识别

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第2题

开户行应审核企业开户证明文件的（)，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

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第3题

账户发生（）变更事项时，企业客户应当按规定向开户行提交变更申请并出具有关证明

A.企业客户名称

B.法定代表人或单位负责人变更

C.其他开户证明文件发生变更时，企业客户应当按规定向开户行提交变更申请并出具有关证明

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第4题

企业银行结算账户存续期间，开户行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，按季度查询打印（）和按日查询打印（）对企业信息进行复核

A.余额表（对公）

B.企业信用信息公示报告

C.对公客户身份证明文件到期提示清单

D.以上都不对

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第5题

92开户行负责受理账户开户、变更、撤销，审核纸质账户资料的真实性、完整性、合规性、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性、基本户的唯一性（）

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第6题

111结算账户开户行负责受理账户开户、变更、撤销，审核纸质账户资料的真实性、完整性、合规性、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性、基本户的唯一性（）

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第7题

银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。（）

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第8题

开户行发现企业存在下列情形（），除审核申请人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实申请人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A.对同一自然人作为具体经办人员办理两个以上企业的银行结算账户开立业务的

B.同一自然人为两个以上（含两个）企业的法定代表人或单位负责人的

C.两个以上（含两个）的企业银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的

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第9题

银行应当审核企业开户证明文件的（）、（）和（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性

A.-真实性

B.-完整性

C.-正确性

D.-合规性

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第10题

以下哪项不属于银行应当审核企业开户证明文件的要求（）

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

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第11题

户行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，单位开户意愿的真实性（）

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