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[主观题]

外汇局根据外汇监测系统发现，Y公司在2017年1月至6月期间，以预付货款方式对外付汇16笔一般贸易货款，金额合计是1788万美元；对外付汇后，一直未发生进口报关。经查询，Y公司成立于2016年底。调阅业务资料，经办银行仅留存进口合同，合同金额大、条款简单，无详细商品描述及品质方面要求等。上述业务办理中，经办银行最主要存在哪些问题？

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发布时间：2023-07-12

更多“外汇局根据外汇监测系统发现，Y公司在2017年1月至6月期间，以预付货款方式对外付汇16笔一般贸易货款，金额合计是1788万美元；对外付汇后，一直未发生进口报关。经查询，Y公司成立于2016年底。调阅…”相关的问题

第1题

银行办理外汇业务或后续监测中，发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向所在地外汇局书面报告并主动停止办理相关外汇业务。()

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第2题

外汇局依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场检查，纳入非现场核查的数据包括企业最近6个月的贸易外汇收支和货物进出口数据。（）

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第3题

根据境内直接投资项下外汇管理规定，银行在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后，须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。（)

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第4题

外汇管理局通过以下__系统对个人结售汇进行管理（）

A.外汇局网上服务平台

B.外汇局网上登记平台

C.个人外汇业务监测系统（以下简称个人外汇系统）

D.中国电子口岸系统

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第5题

外汇局对经常项目外汇收支进行非现场监测;按照()随机抽查监管有关要求，结合非现场监测发现的异常情况，对境内机构和个人进行核查，对银行办理经常项目外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、准确性和完整性实施核查。

A.中国人民银行

B.国务院

C.银监局

D.外汇总局

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第6题

以下哪些业务，网点会向外汇局个人外汇监测系统报送个人外币现钞存取数据（）

A.信用卡存入美金现钞

B.外币定期存单销户取现

C.购汇提钞

D.外币兑换

E.借记卡支取外币现钞

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第7题

金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向外汇局报告。（）

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第8题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，经外汇局核准后，我行可为需要开立外币现钞账户的境内公司办理外币现钞账户的开户手续。（）

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第9题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第10题

银行在办理直接投资外汇登记业务过程中，如遇规定不明确.数据不准确或发现异常情况的，应及时向外汇局反映。（)

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第11题

外汇局按照国务院随机抽查监管有关要求，结合非现场监测发现的异常情况，对境内机构和个人进行核查，对银行办理经常项目外汇收支业务的合规性与报送信息的()、()和()实施核查。

A.及时性、准确性和完整性

B.及时性、真实性和完整性

C.时效性、明确性和完整性

D.时效性、真实性和完整性

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