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题目内容
（请给出正确答案）
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
答案
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第1题
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是金融机构的全体人员
第2题
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
第3题
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
第4题
关于尽职责任，以下说法错误的是:
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
第5题
A.双方事故均实行交不代商不扣政策
B.因缺发票导致不能结案的，5000元以下免票处理；5k-1w可协商扣税点后免票处理
C.反洗钱由单证环节提供，反洗钱要求按查勘地地规则处理
D.万元以下案件，无需提供从业资格证，贷款车辆直赔修理厂可免银行授权书
第6题
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
第7题
A.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“排除”。
B.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“确认”或“关注”。
C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个工作日内，完成预警的“排除”或“确认”
D.反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的20个工作日内，完成报告的审定。
第8题
A.说明书中不得使用商品名称
B.说明书中不得使用如权利要求 ..所述的 ..—类的引用语
C.说明书中不得使用商业性宣传用语
D.说明书中不得采用自定义词
第9题
A.强调差异化优势是为了全面领先对手
B.强调差异化优势是为了让客户满意
C.强调差异化优势是为了避免同质竞争
D.强调差异化优势是为宣传时有噱头
第10题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第11题
A.课堂培训是相对较好的选择，效果较网络教学要好
B.银行应评估是否让第三方或外包人员参与专门的反洗钱培训
C.为保证培训效果可以设置出勤，测试等功能
D.培训对象应包括业务操作人员
