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[判断题]

我行ECIF系统已优化了客户身份证件号码的查询方式，实现了按客户证件号识别客户，即不论客户证件

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发布时间：2022-10-13

更多“我行ECIF系统已优化了客户身份证件号码的查询方式，实现了按客户证件号识别客户，即不论客户证件”相关的问题

第1题

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（)。

A.姓名

B.证件号码

C.职业

D.家庭地址

E.电话

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第2题

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统“关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属

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第3题

个人断核心系统优化了修改户名、证件业务流程，其中管理机构办理强制修改户名证件前，网点需要（）。

A.销户

B.取款

C.完善客户信息

D.存款

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第4题

办理人民币单笔5万（含)元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（)

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第5题

客户身份重新识别情形包括（)。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

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第6题

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（)

A.查看身份证到期日

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

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第7题

关于借记卡口头挂失，以下说法错误的（)。

A.口头挂失一经生效，系统不自动撤销

B.可在农行任一网点办理

C.可通过客户服务中心、电话银行、网上银行等渠道办理

D.持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员不得为其办理口头挂失

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第8题

电子渠道更新证件有效期时，同一客户在我行既开立了个人账户，又为企业账户的法人代表，则系统同步更新两个账户对应的身份信息。（)

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第9题

因我行个人开户时操作错误导致需要修改姓名、证件类型或证件号码的，客户须回开户行办理（）

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第10题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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