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[多选题]

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料

A.数据信息

B.业务凭证

C.账簿

D.统计报表

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发布时间：2022-08-04

更多“根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第2题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构与金融机构开展业务合作时，应当在合作协议中（）。

A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B.承担相应的法律义务

C.保证金融

D.相互间提供必要的协助

E.采取有效的风险管控措施

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第3题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当在一年内向反洗钱信息中心报告（）

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、3

C、10

D、5

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（)补正。

A、5天内

B、5个工作日

C、10个工作日

D、10天内

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第6题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当在48小时内予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告（）

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查()。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3令)第十七条规定：“可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告，并配合反洗钱调查：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。

A.当地检察院

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.上一级反洗钱部门

D.当地法院

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第10题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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