题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（)。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级
A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
答案
C、I、II、III、IV
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
答案
C、I、II、III、IV
更多“根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有()。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级”相关的问题
第1题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第5题
A.三
B.五
C.十
D.十五
第6题
第8题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
第10题
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
