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[单选题]
金融机构破产或者解散时应当将客户身份资料和交易记录移交给（)指定的机构。
A.中国人民银行
B.国务院金融监管机构
C.司法机关
D.公安机关
答案
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A.中国人民银行
B.国务院金融监管机构
C.司法机关
D.公安机关
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第2题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料
第3题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第5题
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第6题
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
第8题
A.法人以及非法人组织登记主体因合并、分立、依法被解散或者破产等原因导致主体资格丧失
B.自然人登记主体死亡
C.法律法规、部门规章等规定的其他情况
D.发现营业执照、有效身份证明文件与实际情况不符
E.发生变化且未按要求及时办理登记账户信息变更手续的
第10题
第11题
此题为判断题(对，错)。
