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[判断题]
金融机构通过视频、音频方式开展金融营销宣传活动的,应当采取能够使金融消费者足够注意和易于接收理解的适当形式披露告知警示、免责类信息。()
答案
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第2题
A.非法或超范围开展金融营销宣传活动
B.以欺诈或引人误解的方式对金融产品或金融服务进行营销宣传
C.以损害公平竞争的方式开展金融营销宣传活动
D.向金融消费者发送金融营销宣传信息
第3题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第6题
A.业务合作方
B.第三方
C.对方
D.关联方