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[判断题]

恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供或募集资金的行为。（）

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发布时间：2022-05-22

更多“恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供或募集资金的行为。（）”相关的问题

第1题

关于金融市场融资方式的描述中，错误的是（)。

A.金融市场的融资方式主要分为直接融资和间接融资

B.直接融资是指资金盈余单位直接买入资金赤字单位发行的证券(称为直接证券)的融资方式，直接证券包括债券和股票等金融工具

C.间接融资是指资金赤字单位向金融中介发行直接证券，而金融中介向资金盈余单位出售自身发行的证券(称为间接证券)的融资方式，间接证券包括商业本票、存单、存折等金融工具

D.在间接融资过程中，金融中介的作用在于将直接证券转化为间接证券

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第2题

观察学习是指()。

A.一个人的行为直接受到奖惩而产生的学习

B.学生在老师指导下的课外学习

C.有意识地学习他人身上的优点

D.个人通过了解他人行为及其强化结果，习得某些新的反应

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第3题

练习法是指有意识地让儿童多次使用同一个语言因素（如语音、词汇、句子等)或训练儿童某方面言语技能技巧的一种方法。（)

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第4题

（)是指有目的、有意识地通过计划、组织和控制等活动来避免或降低风险带来的损失。A．风险管理B．风险

是指有目的、有意识地通过计划、组织和控制等活动来避免或降低风险带来的损失。

A．风险管理

B．风险识别

C．风险控制

D．风险评估

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第5题

以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

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第6题

阅读F列材料：直至那时（指甘地开始领导印度国大党时)，只有两种办法可供选择：仅仅是讨论

阅读F列材料：

直至那时(指甘地开始领导印度国大党时)，只有两种办法可供选择：仅仅是讨论和通过决议，要不然就是采取恐怖活动。这两种办法现在都不用了……一种新的行动技巧开展了；它虽然完全是和平的，可是它包含着绝不屈服于那认为是错误的事情，因此就得甘心忍受由此而生的痛苦与灾难。……甘地认识到英国的统治主要是依靠恐怖、威风、民众的合作(不论是心愿的或非心愿的)，以及那些依靠英国的统治而持有特权的阶级，因此甘地就对这些基础加以攻击。——丁？尼赫鲁《印度的发现》

回答：

(1)上文中提到的一种“新的行动技巧”指什么？其突出特征是什么？(6分)

(2)一战后，甘地是如何运用这一“技巧”对英国的统治基础“加以攻击”的？(4分)

(3)这一“技巧”的运用有何作用？(3分)

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第7题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第8题

政策性银行是指由政府创立、参股或保证的，以营利为目的，在特定的业务领域内，直接或者间接地从事政策性融资活动的专门金融机构。（)

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第9题

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

下列哪个身份的客户可直接列为较高风险？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.空壳公司

D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单

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